重庆南岸警方摧毁一特大“套路贷”团伙

2019-10-28 16:26:00   【浏览】286

今年年初以来,重庆市南安区公安局南平派出所接到该地区群众举报,称他们在南安区诺山丁鑫商务信息咨询有限公司办理贷款时被骗,经过7个多月的认真调查,近日,南岸警方组织了一支精干的警力,抓获了30多名团伙成员。迄今为止,已有17人被捕,8人保释候审,1人因刑事案件被拘留,3人被网上追捕,涉案资产总额超过600万元。

2019年1月,南安区公安局南平派出所接到辖区居民陈某的报警。陈某表示,2018年12月中旬,由于资金需要,他前往南安区江南大道上的一家公司——诺汉丁鑫商业信息咨询有限公司办理贷款,并按要求支付了24,187元服务费。然而,半年多之后,该公司没有按照合同中的约定向陈某贷款。公司不仅没有退还相关资金,还直接关门。关闭手机前联系的业务人员没有联系,微信也没有信息。因此,陈某选择了报警。接到报告后,南岸区公安局刑侦支队和南平派出所派出精干警员,迅速成立专责小组进行调查。

经过调查,从2018年8月至今,魏和芳已经纠缠了20多人。他们成立了三家公司,分别是南岸区诺翰丁鑫商务信息咨询有限公司、渝中区花龙桥区韩城新商务信息咨询有限公司和大平万科中心诺毅城商务信息咨询有限公司。他们向不了解真相的大众发布了各种对客户有益的信息,如虚假低息、快速处理、无担保和无担保信贷,并通过冒充银行职员进行电话营销的销售人员吸引他们来公司面试。首先,公司商务部经理与受害者协商,签订贷款服务协议合同,收取500元审查费(或服务费、计件费),收取贷款金额10%的服务费(或保证金、诚意费)。但是,在收取相关费用后,公司不会联系任何银行办理贷款。在商定的贷款期限到期后,公司将以正在处理贷款或银行正在审查贷款为由推诿搪塞,直到公司关闭和人员潜逃。

据警方初步调查,魏芳为首的“例行贷款”小组,为了让受害者相信,首先,在办理所谓的“贷款手续”时,他们会安排所谓的工作人员使用自制的虚假配额评估界面来“评估”受害者的配额。二是签订相关合同,收集信用信息和客户身份证等相关信息。信息包标有一家正规银行的名称,表明该公司正在为受害者处理正规银行的贷款。然而,在收到相关信息后,该行并未将相关信息移交给表示可以办理贷款的银行。第三,为了避免警察的袭击,公司的名称和地址偶尔会从现场更改。在不到一年的时间里,魏和芳三次改变了公司的位置和名称,公司的相关人员也改变了他们的手机号码和微信号。第四,对于一些上门反映没有按时收到贷款的受害者,公司将安排专门人员谎称这是受害者自己的问题,无法办理银行贷款。该公司还可以帮助介绍小额贷款公司,该公司一直在拖延,不会退还定金。如果受害者报警或经常询问公司,公司将退还部分定金。

经过7个多月的认真调查,警方掌握了魏芳领导的“日常贷款”小组的组织结构、成员和基本犯罪事实。7月18日,南安警方组建了一支精干的警察队伍,抓获了30多名团伙成员。迄今为止,已有17人被捕,8人保释候审,1人因刑事案件被拘留,3人被网上追捕,涉案资产总额超过600万元。与此同时,警方最初发现南安区诺山丁鑫商务信息咨询有限公司、渝中区韩城鑫商务信息咨询有限公司和渝中区伊诺城商务信息咨询有限公司欺骗了300多人,但目前只有120名受害者向警方报案。为了打击犯罪,维护受害者权益,警方特别提醒:首先,尚未报案的受害者应尽快向南安公安局报案。电话号码是60437659(白天)和62302095(晚上);第二,群众贷款时应选择正规的贷款机构,不要相信“高额度、低利率、无抵押”的“好话”。第三,在发生“日常贷款”诈骗时,及时保存证据并报警。

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